Dominicanos extraditados por la estafa a ancianos de EE.UU. comparecen ante tribunal de NJ

Los dominicanos Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, conocido como Max Morgan y Félix Samuel Reynoso Ventura, también conocido como “Fili” y “Filly The Kid” comparecieron ayer martes, por primera vez, ante el tribunal federal de Newark, por cargos relacionados con su participación en una extensa “estafa a adultos mayores” que defraudó a envejecientes estadounidenses por millones de dólares.

Los dos extraditados desde República Dominicana, forman parte de 11 imputados en una acusación formal de 19 cargos, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey, la cual fue revelada el 29 de abril.

Después de su primera comparecencia este martes, el tribunal ordenó la detención de ambos hombres en espera del juicio. Rodríguez Guzmán, Reynoso Ventura y sus co-conspiradores participaron en una prolongada estafa a “abuelos” o “familia necesitada de fianza” contra cientos de adultos mayores en todo el territorio de los Estados Unidos, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.

Según lo detallado en los documentos judiciales, los miembros de la conspiración, conocidos como “abridores”, llamaban a las víctimas en los Estados Unidos, desde centros de llamadas en la República Dominicana y se hacían pasar por los hijos, nietos u otros parientes cercanos de las víctimas, utilizando tecnologías para hacer parecer que las llamadas provenían desde dentro de los Estados Unidos.

Por lo general, a la víctima se le decía que su nieto había tenido un accidente automovilístico, había sido arrestado en relación con un accidente y necesitaba ayuda, una vez que los abridores engañaban a las víctimas haciéndoles creer que sus seres queridos estaban en grave peligro, otros se hacían pasar por abogados defensores, oficiales de policía o personal judicial y convencían a las víctimas de proporcionar miles de dólares en efectivo para ayudar a sus seres queridos, que eran recogidos por mensajeros enviados a las casas de las víctimas o enviado por correo .

Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura enfrentan múltiples cargos, incluyendo conspiración para cometer fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal y conspiración para cometer lavado de dinero. Si son condenados, enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo, una multa máxima de US$250,000 por cada cargo de fraude postal y electrónico, y una multa máxima de US$500,000 por conspiración para cometer lavado de dinero.

El subsecretario principal de Justicia, Brian M. Boynton, jefe de la División Civil del Departamento de Justicia dijo que “la División de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia y sus socios de las fuerzas del orden perseguirán vigorosamente a los criminales que defrauden a las víctimas mediante las llamadas “estafas a abuelos””.

Boynton, agregó que continuarán identificando a los perpetradores de los esquemas y darán prioridad a la búsqueda de aquellos que deliberadamente apunten a estadounidenses vulnerables desde el extranjero y agradeció al Gobierno de la República Dominicana por extraditar a estos acusados a los Estados Unidos para enfrentar los cargos”.

En tanto, el fiscal estadounidense para el Distrito de Nueva Jersey, Philip R. Sellinger destacó que los dos acusados jugaron un papel en un esquema que se basó en el amor y la devoción de las víctimas envejecientes para estafarlas con millones de dólares y se hicieron pasar por varias personas –oficiales de policía, abogados y otros– para convencer a las víctimas de pagar, lo cual los adultos mayores, angustiados, hicieron a menudo.

Además, el fiscal resaltó que su oficina está comprometida con proteger los derechos de todas las víctimas, y perseguir implacablemente a aquellos que supuestamente apunten a ancianos vulnerables para robar sus ahorros ganados con esfuerzo.

“La avaricia despiadada de los perpetradores no tiene límites, pero no es rival para la Fuerza de Tarea El Dorado de HSI Nueva York, su Grupo de Intrusión Cibernética y la comunidad más amplia de las fuerzas del orden. Estoy orgulloso de estar al lado de nuestros socios globales en nuestro compromiso implacable con la seguridad y el bienestar general del público vulnerable", dijo Iván J. arvelo, agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) Nueva York.

“Estamos ahora un paso más cerca de responsabilizar a los presuntos estafadores que explotaron financieramente a cientos de ancianos estadounidenses”, dijo el comisionado Edward A. Caban, del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York (NYPD). “Esto debe servir como recordatorio a otros criminales sobre el alcance extenso de las fuerzas del orden de Nueva York y nuestro compromiso inquebrantable de impartir justicia a todas las víctimas. Aplaudo a nuestros investigadores del NYPD y a todos nuestros socios federales por su dedicación a este importante caso”.

HSI, SSA-OIG, NYPD y el FBI están investigando el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó asistencia significativa para asegurar el arresto y la extradición desde la República Dominicana de los acusados con la asistencia del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos. Los funcionarios del Departamento de Justicia también reconocieron la cooperación crítica del Gobierno dominicano para llevar a cabo la extradición de Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura, de acuerdo con el tratado entre los dos países.