ABA: bancos múltiples han asumido el compromiso de luchar contra el lavado de activos

La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) reafirmó el compromiso de las entidades bancarias de aunar esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos, desempeñando un rol importante en el apoyo y cumplimiento de un marco legal que prevenga y sancione este tipo de delitos.

En ese sentido, la ABA aclaró que gracias a esto y al margen de que su función principal es la intermediación financiera, en la actualidad, los bancos múltiples realizan una “ardua labor” para aportar a los procesos de debida diligencia, la gestión de riesgos, el monitoreo de transacciones, la remisión de reportes y otros, con el objetivo de sumarse a la lucha contra el lavado de activos.

“Las entidades de intermediación financiera han asumido el compromiso social de centrar todos sus esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos y siempre estarán en la mejor disposición de contribuir con las autoridades competentes para evitar que este delito afecte nuestra sociedad”, señaló la ABA.

Muestra de ello, agregó, son los recientes acuerdos suscritos con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Unidad de Análisis Financieros (UAF), la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) y otras entidades relacionadas, según explica una nota de prensa.

Asimismo, acercamientos con la Procuraduría General de la República y con sujetos obligados en el marco de la ley de prevención de lavados, con la finalidad de apoyarles, mediante capacitaciones, en el cumplimiento efectivo de sus responsabilidades asignadas en este marco normativo.

Informó que, a través de su Comité de Prevención de Lavado de Activos, trabaja arduamente junto a otros sectores del país y autoridades competentes, en el proceso de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos, en procura de que República Dominicana cumpla con los estándares y normativas más actualizados en el marco de la siguiente evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

Inversión en medidas antilavado

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 155-17, el sector bancario ha realizado múltiples inversiones en capital humano, estructuras tecnológicas y capacitaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a su rol asignado como sujeto obligado, arrojó la Asociación de Bancos.

Al respecto, reiteró que al finalizar 2020, los bancos múltiples invirtieron RD$938,457,245 en el cumplimiento del Programa de Prevención de Lavado de Activos, lo que representa un crecimiento de 11 % con respecto al año 2019, cuando el monto invertido en similar renglón ascendió a RD$848,604,858 millones.

Además de esto, como parte de los esfuerzos y la responsabilidad de contrarrestar este delito en el país, la ABA ha formado a unos setecientos cuarenta y tres (743) profesionales que prestan servicios en diferentes sectores de la economía, a través de las certificaciones antilavado de dinero que se imparten en el país por la Asociación de Banqueros de la Florida (FIBA) y la Universidad Internacional de la Florida (FIU).