Ministerio Público solicita apertura a juicio de fondo contra Jairo González por estafa

El Ministerio Público solicitó este lunes al juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción, Deiby Timoteo Peguero, que emita apertura a juicio de fondo contra Jairo González, acusado de un fraude de más de US$100 millones a través de criptomonedas y falsos puestos de bolsa.

Los representantes del organismo persecutor solicitaron también que los supuestos socios de González: Kelmin Santos Rodríguez, Leandro González Espinal, Gregorix Polanco Estévez, Moisés González Rodríguez y William Mejía Martínez, sean enviados también a juicio del fondo.

El órgano investigador sostiene que González, en calidad de gerente y propietario de Harvest Trading, captaba fondos de inversionistas a quienes prometía que el dinero sería invertidos en la bolsa de valores y en criptomonedas, con la promesa de que obtendrían ganancias cuantiosas sobre los recursos depositados.

En la acusación, presentada por la Dirección Nacional de Persecución de Delitos Financieros del Ministerio Público, fueron incluidas también las sociedades comerciales Harvest Trading Cap.SRL, Harvest Group y Asociados SRL, Harvest Trading Academy, SRL y la sociedad comercial Moon Capital SRL.

La acusación

Los acusados enfrentan cargos de asociación de malhechores, estafa, violación de la ley sobre el mercado de valores, violación de la ley sobre crímenes y delitos de alta tecnología y violación de la ley sobre lavado de activos.

Finaliza lectura 

Durante la audiencia de este lunes, los fiscales Pelagio Alcántara, Lewina Tavares y Miguel Pichardo culminaron la lectura de la acusación de 279 páginas, junto con los elementos probatorios que fundamentan los cargos.

Al presentar sus conclusiones, los fiscales litigantes solicitaron al juez Deiby Timoteo Peguero que la acusación y las pruebas presentadas sean acogidas en su totalidad, además de mantener la prisión preventiva que pesa sobre el principal acusado, Jairo González, como medida de coerción.

Este lunes, el juez Peguero separó del proceso las querellas reformuladas, a fin de avanzar con el presente proceso judicial. 

Abogados de las víctimas 

De acuerdo con Danilo Lapaix, representante legal de unos 40 querellantes de los más de 300 existentes, explicó: "Nosotros los abogados de las víctimas  también presentamos los medios de pruebas. El próximo viernes, cuando continuará este etapa preliminar, ustedes verán que a Jairo González lo van a enviar a juicio de fondo". 

En tanto, Santos Willy, abogado de varios querellantes, asegura que  en su defensa material, Jairo González nunca negó su actuación en esta red de supuesta estafa.

Palabras de Jairo González 

Desde el estrado y frente al juez Timoteo Peguero y decenas de víctimas y abogados, Jairo González expresó que, nunca ha sido partícipe del mercado de valores de las República Dominicana, sino de manera internacional.

• "Lo que no está prohibido, está permitido. Yo simplemente soy un innovador que vengo de abajo, pero nosotros no controlamos los mercados y los proyectos. Los mercados entraron en crisis y fallaron las estrategias", planteó González.

Indicó que le sorprende que le imputen de lavado de activos, pues de ser así, el dinero que manejó de sus socios era ilícito.

"En República Dominicana tú no tienes derecho a crecer. Yo soy un negocio para los letrados (abogados) que han estado lucrándose en dieciocho meses que yo estoy preso", apuntó el prevenido.

Dijo que se va a demostrar, que quien le entregó diez pesos, él le ha devuelto 20.

También manifestó que le han puesto en su acusación, delitos de alta tecnología, por usar herramientas como Bitcoin.

En un tramo de su intervención, González pidió perdón a las víctimas y le manifestó que pase lo que pase, les va a resolver económicamente, porque dice ser una persona de principios, de buena crianza y de familia cristiana.

Afirmó que aproximadamente unas 130 personas se aprovecharon del expediente que se le abrió, para proceder a querellarse sin él haberle fallado.