Mujer se declara culpable de tramar esquema Ponzi que defraudó casi 200 millones en Estados Unidos
Conspiración y esquema Ponzi descubiertos
EFE
La ex directora general de una empresa de fondos financieros de Florida (EE.UU.) se declaró culpable de defraudar, a través de un esquema piramidal, casi 200 millones de dólares a inversionistas para supuestamente financiar a comerciantes, informó este lunes la Fiscalía Federal del Distrito Sur del estado.
Johanna Michely García, de 41 años y ex directora general de MJ Capital Funding LLC, que operaba en el condado de Broward, al norte de Miami, se declaró culpable de los cargos de "conspiración para cometer fraude electrónico y fraude postal".
Según los documentos judiciales, MJ Capital Funding ofrecía adelantos en efectivo a comerciantes, denominados MCA, un tipo de financiación a corto plazo que suelen utilizar las pequeñas y medianas empresas.
La acusación formal alegaba que desde octubre de 2020 a agosto de 2021, García, Pavel Ramón Ruiz Hernández (arrestado en 2022) y otros "solicitaron de manera fraudulenta dinero a inversionistas supuestamente para financiar las MCA de MJ Capital Funding".
Señala que García, Hernández y otros asociados reclutaron además a personas para solicitar inversionistas adicionales, "generalmente pagando a los reclutados el 10 % del dinero que recaudaron".
20 años de prisión
García enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por los cargos de conspiración y lavado de dinero.
Ruiz Hernández fue acusado en agosto de 2022, se declaró culpable en abril de 2023 y fue sentenciado a nueve años y dos meses de prisión.
La acusación asegura que los creadores del esquema mintieron a los inversionistas sobre el uso de los fondos por parte de MJ Capital Funding. Por ejemplo, les dijeron que usarían el dinero para financiar MCA y que las ganancias del negocio financiarían los rendimientos de los inversionistas, lo cual no era cierto.
De hecho, "MJ Capital Funding realizó pocos MCA y no logró obtener las ganancias que necesitaba para pagar los rendimientos de los inversores o los montos principales".
- La Fiscalía señala que estos "pagaron a los inversionistas mediante la ejecución de un gran esquema de fraude Ponzi" que entregaba dinero a los inversores "usando nuevos fondos de inversionistas, mientras se apropiaban indebidamente de millones de dólares".
- El dinero recaudado se utilizó para "pagar a inversores anteriores y financiar los estilos de vida de García y sus cómplices".
- Según los registros judiciales, después de que el FBI y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) cerraran MJ Capital Funding, en el otoño de 2021, García, Ruiz Hernández y otros comenzaron a operar un nuevo esquema Ponzi que era idéntico a MJ Capital Funding.
- "García lideró este nuevo plan desde su inicio, hasta su arresto y después, mientras estaba bajo custodia de la Oficina de Prisiones", señaló la Fiscalía.
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