EE.UU. sanciona a tres personas y varias empresas por corrupción pública en Guyana

El Gobierno de los Estados Unidos anunció este martes sanciones contra dos empresarios de la industria del oro, una funcionaria y varias empresas "por su papel en la corrupción pública" en Guyana, un pequeño país de Sudamérica con un rico yacimiento de petróleo y con el que la República Dominicana comenzó a establecer relaciones diplomáticas el año pasado. 

Los sancionados son el empresario Nazar Mohamed, su hijo Azruddin Mohamed, y Mae Thomas, ex secretaria permanente del Ministro del Interior de Guyana y actual secretaria permanente del Ministerio de Trabajo, según un comunicado del Departamento de Estados de EE.UU.

El gobierno estadounidense extendió las sanciones a la empresa Mohamed's Enterprise, propiedad de Nazar, y a las entidades Hadi's World y Team Mohamed's Racing Team, por ser propiedad o estar controladas por Mohamed's Enterprise y Azruddin, respectivamente.

De acuerdo con la diplomacia de los Estados Unidos, entre 2019 y 2023, Mohamed's Enterprise omitió más de diez mil kilogramos de oro de las declaraciones de importación y exportación y evitó pagar más de 50 millones de dólares en impuestos arancelarios al Gobierno de Guyana.

"Para perpetuar y ocultar este esquema, la empresa de Mohamed se dedicó a realizar extensos sobornos a funcionarios del gobierno. Esta actividad sirvió para enriquecer a los actores corruptos involucrados, socavar las instituciones guyanesas y privar al pueblo de Guyana de importantes ingresos", dijo el portavoz Matthew Miller en el comunicado publicado este martes.

Además, la empresa ha sobornado a funcionarios de aduanas "para falsificar documentos de importación y exportación, así como facilitar envíos ilícitos de oro".

En el caso de Thomas, la Administración Biden asegura que "abusó de su cargo" en el Ministerio de Interior de octubre a 2020 a agosto de 2023 para "ofrecer beneficios a Mohamed's Enterprise y Azruddin a cambio de pagos en efectivo y regalos de alto valor". 

Thomas abusó de su posición para influir en la adjudicación de licitaciones de contratos oficiales y en los procesos de aprobación de permisos de armas y pasaportes en nombre de Mohamed's Enterprise.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro también designó a los Mohamed, a sus empresas y a Thomas en la lista de sus sancionados, lo que significa que sus bienes e intereses que se encuentran en los Estados Unidos o en control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la agencia. 

Además, prohíbe que entidades y empresas estadounidenses participen en transacciones o actividades con las empresas o individuos sancionados, o pueden exponerse a sanciones o estar sujetas a una acción de cumplimiento.

Quiénes son los Mohamed

El gobierno estadounidense considera a los Mohamed como una de las familias más ricas del país y uno de los mayores exportadores de oro de Guyana, que se comercializa en mercados internacionales como los Estados Unidos, Canadá, los Emiratos Árabes Unidos y la Unión Europea.

Azruddin Mohamed está a cargo de Mohamed's Enterprise, que ahora también opera como "Confidential Cambio".

Además, es el director y propietario del Team Mohamed's Racing Team, una organización de carreras de resistencia en Guyana. Hadi's World es una subsidiaria de Mohamed's Enterprise, con sede en Guyana.

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