Grupo Rizek celebra su congreso anti lavado, riesgos y gobierno corporativo

Parte de las empresas que conforman y/o asociadas al Grupo Rizek, reunió a todos sus colaboradores para celebrar su Octavo Congreso sobre Riesgos, Desafíos e Innovaciones en las Nuevas Prácticas Tecnológica el día 2 de septiembre en el Hotel Intercontinental Santo Domingo.

El propósito principal de este congreso es capacitar a todos sus colaboradores, en especial a los sujetos obligados relacionados con el sector financiero y no financiero, en el uso de nuevos mecanismos y herramientas que les permitan prevenir el lavado de activos y los crímenes financieros en general; conocer el apetito de riesgo bajo una gobernanza corporativa responsable; así como conocer los riesgos, desafíos y tendencias sobre las nuevas prácticas tecnológicas tales como la Transformación Digital e Inteligencia Artificial. 

El Congreso contó con la ponencia de representantes de las autoridades competentes: Poder Judicial, Ministerio Público, Unidad de Análisis Financiero (UAF), Superintendencia de Mercado de Valores (SIMV) y Superintendencia de Bancos (SIB); de la mano con expertos nacionales e internacionales del sector privado, provenientes de Colombia, Venezuela, Bélgica e Italia, donde presentaron sus experiencias, así como los resultados que han obtenido.

Héctor José Rizek Sued, Presidente de Grupo Rizek, destacó que “en este encuentro, de la mano de profesionales talentosos e innovadores, aprenderemos no solo sobre las bondades que ofrece el uso de nuevas tecnologías en el sector financiero, sino también sobre los riesgos y desafíos que enfrentamos los sujetos obligados bajo la normativa actual y ante los cambios regulatorios a los que necesariamente será sometido nuestro mercado en el futuro inmediato”.

Asimismo, recalcó que habiendo ya reconocido que la tecnología y la innovación son los pilares del desarrollo sostenible del sector financiero, es fundamental comprender que de la misma forma en que herramientas sofisticadas, como lo es la inteligencia artificial, permiten la eficientización de los procesos de vinculación y operación de clientes, estas también pueden dar cabida a prácticas fraudulentas debido a la habilidad de imitar patrones humanos y de movilizar fondos a través de operaciones complejas, aprovechando la velocidad y el anonimato que ofrece la tecnología. 

“La identificación temprana de las posibles amenazas y vulnerabilidades asociadas a estas nuevas prácticas, junto con la evaluación de su potencial impacto en las operaciones empresariales, es un componente clave de la estrategia de gestión de riesgos. La implementación de controles adecuados para mitigar estos riesgos y el monitoreo continuo de la efectividad de las medidas aplicadas, se traducen en una base sólida para mantener la integridad y confiabilidad de las actividades propias de nuestro mercado […]”, señaló Héctor José Rizek Sued, presidente de Grupo Rizek.

Entre los temas a tratados este año, se pueden destacar los siguientes: Cara a Cara con los Reguladores: Novedades y Desafíos en el sector financiero dominicano; La Inteligencia Artificial es una bomba (atómica). Construyendo el Mañana: Desafíos de la Transformación Digital en el Mundo Financiero; Gobierno corporativo y gestión de riesgos: pilares para el logro de la estrategia corporativa; Alcance, Retos y Mejoras de los Procesos de Investigación y los Delitos de Lavado de Activos y su impacto en los participantes del Mercado De Valores; La efectiva Gestión de Riesgo Operativo, y sus consecuencias por su inobservancia; Facturas electrónicas: Seguridad e Integridad de la información; Retos y desafíos de la debida diligencia y trazabilidad de fondos ante clientes atípicos e independientes.