Bancámerica anuncia congreso antilavado en SD

Bancamérica anunció la realización del décimo congreso antilavado, titulado: Eventos Potenciales de Riesgo y los retos de la evaluación mutua del Gafilat.

Según Juan Carlos Medina, vicepresidente Corporativo de Cumplimiento Grupo Financiero BOD, el evento se desarrollará los días 15 y 16 de mayo del presente año, en el hotel Intercontinental en Santo Domingo.

“Es el décimo año que el Banco Múltiple de las Américas desarrolla este evento de capacitación especializada en materia de prevención en lavado de activos. Es un congreso donde participan todos los sectores denominados sujetos obligados de la República Dominicana, llámese bancos, puestos de bolsa, casa de cambio, instituciones que tengan la necesidad de implementar un sistema de prevención de lavado de activos”, expresó el ejecutivo.

Explica que en Bancamérica, dentro del programa de responsabilidad social corporativa, esta es la actividad más importante que realizan buscando contribuir a generar debates y aplicar mejores prácticas para que el sistema financiero y la República Dominicana en términos generales, pueda continuar por el camino de la gobernabilidad y la estabilidad.

Los tópicos de este congreso están enfocados en lo que son las determinaciones de eventos potenciales de riesgos y la evaluación de la República Dominicana en el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

En una visita a Diario Libre, Medina dijo que entre los principales desafíos que tiene República Dominicana a nivel general en materia de lavado de activos es implementar modelos de lavado de activos en el sector no financiero, ya que el sector financiero tiene un proceso implementado.

Por otro lado, Juan Carlos Medina dijo que la banca debe estar pendiente a la generación de nuevos delitos en el sector.