Apresan mujer en Santiago por estafa que supera los RD$50 millones con la falsa venta de criptomonedas

Fue apresada en Santiago una mujer acusada de estafar a decenas de personas con más de 50 millones de pesos con la falsa venta de criptomonedas.

La detenida fue identificada como Sarah Rodríguez Díaz, contra quien el Ministerio Público de Santiago solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente que imponga prisión preventiva.

Según el órgano acusador, la mujer utilizó numerosas estrategias engañosas para captar clientes, a quienes convencía de realizar depósitos bancarios y en efectivo, en moneda local y en dólares.

Las investigaciones del Ministerio Público determinaron que la imputada presentó un negocio ficticio a través de la entidad Black Box Investment E.I.R.L. y que, para alegar el éxito de la inversión, “mostraba una aparente solvencia económica, por la opulenta vida que exhibía, con compras de vehículos, patrocinio de eventos y supuestos negocios alternos”. 

Según la acusación, la imputada utilizaba documentos falsos para mostrar supuestas transacciones e inversiones.

Le atribuyen violación al artículo 405 del Código Penal Dominicano, así como por los 15 y 18 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

También por violación al artículo 3, numerales 1, 2, 3 y 4 de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos.

La audiencia de medida de coerción no ha sido fijada por el Tribunal.