Senadores justifican exclusión de bancas de loterías del proyecto de ley de lavado de activos

Santo Domingo. Una nebulosa ha creado la eliminación de los juegos de azar y las bancas de loterías y apuestas, del proyecto de Ley Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que deroga la Ley 72-02.

Esta decisión del Senado de la República el viernes al aprobar en segunda lectura el proyecto de ley introducido por el Poder Ejecutivo y estudiado por las Comisiones de Defensa y Seguridad Nacional y de Justicia, crea interrogantes por el lecho de que hay legisladores que son corredores de apuestas.

Durante la sesión ordinaria, fue aprobada la propuesta del miembro de la Comisión de Justicia, Charlie Mariotti, de eliminar del artículo 33 literal A, sobre “Sujetos Obligados no Financieros”, los juegos de azar y las bancas de loterías o apuestas, y mantener los casinos de juego.

Fuentes del Senado justificaron a DL la exclusión de las bancas de apuestas y de loterías de la ley de lavado, basado en que el estándar internacional solo exige que los casinos sean sujetos obligados.

Afirman las fuentes que “si se incluyen como sujeto obligado, República Dominicana debe demostrarle al GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica), que regula y supervisa las más de 30 mil bancas existentes en el país”.

Agregan que no basta con tener una ley, sino demostrar eficiencia y que por ahora las autoridades están fortaleciendo su capacidad institucional para supervisar los sujetos obligados actuales, antes de crear nuevos.

“Se debe realizar un análisis de riesgo sectorial para determinar si las bancas deben ser sujetos obligados y qué tipo de debida diligencia deben adoptar para prevenir el lavado de dinero”, explican, al afirmar que el Comité Nacional contra el Lavado de Activos tendrá la potestad legal para designar nuevos sujetos.