Procuraduría: Andrés Bautista ocultó más de mil millones de pesos en lavado de activos

La Procuraduría General de la República aseguró este martes que la investigación sobre los sobornos pagados por Odebrecht en el país permitió establecer que el expresidente del Senado, Porfirio Andrés Bautista García (Andrés Bautista) “no consignó en sus declaraciones juradas de patrimonio cuentas bancarias y otros bienes en los que se encontraron rastros del enriquecimiento ilícito por más de mil millones de pesos que intentó ocultar”.

Según la Procuraduría, el expresidente del Senado y del Partido Revolucionario Moderno (PRM) utilizaba en su supuesta trama a familiares y amigos cercanos, entre ellos a su esposa Nuris del Carmen Taveras Taveras, la cual aparece como propietaria de 19 inmuebles registrados.

“Esto explica la cantidad de bienes que exhibe su esposa, la señora Nuris del Carmen Taveras Taveras, que sin ninguna actividad productiva declarada formalmente ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), ostenta la propiedad de diecinueve (19) inmuebles registrados”, afirmó la Procuraduría en nota de prensa enviada a Diario Libre.

Dice, igualmente, que en la acusación presentada contra Bautista García, “se demuestra que, además de recibir sobornos pagados por la constructora brasileña y, de paso, blanquear dinero ilícito, este “se enriqueció ilícitamente mientras ejerció sus funciones como senador por la provincia Espaillat desde el año 1998 hasta el 2006”.

“En su primera declaración jurada de bienes como funcionario público, de fecha 30 de mayo de 2003, el imputado Bautista García presentó un balance negativo de bienes patrimoniales. En el mismo orden, declaró que, para esa fecha, el patrimonio neto, compuesto por el personal más el compartido con los señores Serafín Wilfrido Bautista García y José Rafael López Deschamps, es negativo, por un monto de menos dos millones cuatrocientos diez mil ochocientos doce pesos con veintinueve centavos (RD$2,410,812.29), resultado que se obtiene de la diferencia de los activos y los pasivos declarados, siendo los pasivos mayores que los activos”, asegura la Procuraduría.

Agrega que “tras el órgano acusador realizar la comparación de la declaración jurada de patrimonio del año 2003 (depositada en 2004) con la declaración jurada que posteriormente hizo el imputado Bautista García, el 4 de octubre de 2006, para el período legislativo 2006-2010, se determinó que, al margen de las exorbitantes cifras bancarias excluidas, el encartado incrementó su patrimonio sin explicación razonable de su origen”.

En una comunicación de prensa la Procuraduría dice que el Ministerio Público estableció que de RD$4,828,622.72 en el 2003, Bautista García pasó a tener un incremento patrimonial estimado en RD$36,776,923.81, en menos de tres años, de acuerdo a lo descrito por el propio imputado, sin incluir las cuentas ocultas en las que manejó los ingresos no declarados.

Asimismo, al hacerse la comparación de la declaración del año 2003 (depositada en 2004) con la declaración jurada que posteriormente hace el imputado Andrés Bautista García, el 04 de octubre de 2006, para el período legislativo 2006-2010, determinó que, al margen de las cifras bancarias excluidas y ocultadas, hay un incremento patrimonial sin explicación razonable de su origen, sostuvo la Procuraduría.

“Al calcularse el incremento patrimonial inmobiliario del imputado Porfirio Andrés Bautista García, comparando la declaración jurada de 2004 con la declaración jurada de 2006, se verifica un incremento de 333%, pero dado que el imputado intentó disimular su enriquecimiento injustificado, vuelve a ocultar de su última declaración jurada de bienes cinco inmuebles valorados provisionalmente en la suma de tres millones cuatrocientos veinte mil trescientos noventa y siete pesos dominicanos con cuarenta y seis centavos (RD$3,420,397.46), entre 2004 y 2006 el incremento real fue de un 52%”, indica el comunicado de prensa.

Sobre el análisis financiero que dice la Procuraduría realizó como parte de la investigación este arrojó que el expresidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) recibió por concepto de salario la suma de RD$16,231,523.29, “cantidad irrisoria versus los ingresos consolidados en todas sus cuentas bancarias que ascendieron a la suma de mil ciento dieciséis millones ochenta mil noventa pesos 72/100 (1,116,081,090.72)”.

Detalla que la investigación concluye que Bautista García recibió la suma de RD$1,099,849,567.43, adicional a sus ingresos salariales declarados.

Igualmente, afirma que el imputado cometió enriquecimiento ilícito y falsedad en declaración jurada de bienes para ocultar un nivel de ingresos que le es imposible justificar, y su participación, en unas diez sociedades donde oculta parte de su enriquecimiento ilícito.

“Asimismo, la indagatoria del Ministerio Público estableció que Bautista García incurrió en el delito de lavado de activos, que realizó al convertir, transferir, ocultar y encubrir el dinero, producto de los actos ilícitos constitutivos de soborno y enriquecimiento ilícito cometidos contra el Estado dominicano”, dice.

Ocultamiento

Sobre el ocultamiento de bienes, la Procuraduría sostiene que Bautista García introdujo más de mil ochocientos millones de pesos dominicanos (RD$1,800,000,000.00) en el sistema bancario, entre los años 2002-2017, acciones que lo convierten en reo de los delitos de soborno, blanqueo de capitales y otros ilícitos colaterales.

“Para esto, el encartado utilizó varios productos financieros en distintas entidades, en los que desplegó la colocación del dinero, producto de sus actividades delictivas”, sostiene.