Fiscalía del Distrito solicita prórroga para investigaciones en caso Banco Peravia
La solicitud había sido depositada el 17 de febrero.
SANTO DOMINGO. El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conoce una solicitud de prórroga de investigación hecha por la fiscalía para la investigación que realizan respecto a la quiebra del Banco Peravia.
La fiscal del distrito, Yeni Berenice Reynoso, había pedido al juez coordinador de los Juzgados de la instrucción que designara un tribunal para conocer la petición de prórroga de plazos en contra de Nelson Serret, Jorge Serret Sugrañez, Yesenia Serret Aponte, Carlos Serret Sugrañez, Nelson Cabral, Pausides Morales y el coronel Florentino de Jesús Acosta.
Los imputados son acusados de violación a la Ley Monetaria y Financiera, estafa, abuso de confianza, falsedad en escritura, asociación de malhechores y lavado de activos.
Las investigaciones realizadas por la fiscalía, así como el informe que remitió la Superintendencia de Bancos demuestran que el Banco Peravia no operaba de conformidad a las normas monetarias y financieras de la República Dominicana y que los imputados se asociaron para cometer los delitos referidos.