MP despliega Operación Gaviota contra Investor Winner por fraude de RD$3,000 millones en inversiones

El Ministerio Público informó este miércoles que puso en marcha la Operación Gaviota para desarticular una red que captó, a través de la firma Investor Winner, más de 3,000 millones de pesos operando un esquema fraudulento de operaciones bursátiles con las que prometía un rendimiento mensual de entre 10 % y 30 %.

Un comunicado de prensa señala que en los allanamientos se apresaron a ocho personas en La Altagracia, Santo Domingo, Azua, Dajabón y el Distrito Nacional. En estos operativos participaron más de cien policías, fiscales y unidades especiales, y se incautaron evidencias vinculadas a la investigación.

El Ministerio Público indicó que la red se valía de medios tecnológicos para perpetrar la estafa, empleando redes sociales para atraer y engañar a las víctimas a las que prometían rendimientos inusualmente altos de su inversión, captando a los clientes potenciales con promesas de ganancias extraordinarias, superiores a las que maneja el mercado con inversiones legítimas.

"Los imputados reclutaban a las personas y las convencían de que estaban realizando una inversión legítima. Creaban empresas para captar valores del público sin poseer los permisos ni registros correspondientes ante la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Valores", precisó el órgano acusador.

¿Cómo operaban?

El Ministerio Público explicó que las captaciones se realizaban por niveles, utilizando decenas de empresas secundarias y terciarias, las cuales supuestamente canalizaban las inversiones hacia la empresa principal. Sin embargo, no existen evidencias de la colocación de la inversión en el bróker (entidad que organiza las operaciones en los mercados bursátiles entre un comprador y un vendedor), ya que la colocación real es menor al 15 % de lo captado.

"Los imputados realizaban pagos de intereses con el capital de nuevos inversores, en lugar de utilizar el dinero en inversiones reales", precisó.

Además, usaban los fondos captados para pagar a los inversores que se unieron antes, con el propósito de mostrar una aparente solidez financiera mediante estados de cuenta falsos e informes financieros manipulados que sugerían que el negocio estaba generando ganancias legítimas y sólidas.

Intentaron ocultar rastros

De este caso, varios afectados hicieron denuncias mediante redes sociales y medios de comunicación. Algunos incluso se manifestaron frente a la sede de la Procuraduría General de la República pidiendo la intervención de la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso.

Una vez descubiertos, los cabezas intentaron evadir la persecución de las autoridades. 

• "Para contaminar la investigación y ocultar rastros, los imputados cedieron las acciones de las empresas una vez colapsado el esquema y desaparecieron de sus domicilios habituales, mudándose desde Higüey hacia Dajabón o Azua; algunos, incluso, salieron del país", puntualizó el Ministerio Público. 

Numerosas querellas

El Ministerio Público dijo que tiene en la actualidad numerosas querellas, "pero aún hay cientos de víctimas que están en negación absoluta y creen que su dinero está en un bróker internacional".

Las autoridades indican además, que muchos de los afectados se niegan a aceptar la realidad de que su dinero no salió del país y que el monto colocado en el bróker no es ni el 15 % de lo captado.

"El Ministerio Público tiene la evidencia de que ese dinero se utilizó en el pago de intereses y una parte importante fue distraída por los imputados, quienes realizaron viajes, procesos estéticos, adquirieron bienes inmuebles y compraron autos, entre otros gastos e inversiones sustentados con el dinero de los inversores".