Quién es quién en la red Discovery

La red de estafa internacional desmantelada por la Operación Discovery operaba en varios call center desde Santiago, utilizando la técnica de spoofing para desfalcar a ciudadanos estadounidenses con altas sumas de dinero.

El spoofing consiste en usurpar una identidad electrónica para ocultar la propia identidad y así cometer delitos en internet.

Los agraviados, ciudadanos norteamericanos, esencialmente mayores de 60 años, pidieron a las autoridades a través de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana la cooperación internacional para identificar y someter a la justicia a los malhechores.

Es por esto que, en julio de 2020, el Ministerio Público junto a el Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional y agencias como el Buró Federal de Investigaciones (FBI), inician la investigación que dio al traste la semana pasada con el desmantelamiento de la red y el apresamiento de al menos 38 personas.

Según el expediente, los detenidos tenían funciones cruciales para la ejecución de los crímenes y delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, usurpación de funciones, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, tráfico de drogas, porte y tenencia de armas de fuego ilegales, incluso de alto calibre como las UZI.

Estos son los imputados

Sucre Rafael Rodríguez Ortiz (Darimán y/o Dari)

El Ministerio Público menciona 111 veces a Sucre Rafael Rodríguez Ortiz alias “Darimán o Dari” en su expediente de 298 páginas. Señalado como el cabecilla de la red de estafas, a Darimán se le atribuye el despojo de los fondos de pensiones a cientos de ciudadanos estadounidenses.

Junto al coimputado Pablo Miguel Balbuena (a) Miguel Ortiz y/o La Válvula, Darimán era el brazo operativo de la red y dueño del call center Televoice International Group Sucrod, allanado por la operación Discovery.

Además, el expediente indica que las acciones delictivas de Darimán no se limitaban a estafar a norteamericanos, también implantó un régimen de terror entre las mismas estructuras criminales en la ciudad de Santiago que se dedican a estos ciberdelitos, utilizando recursos como la amenaza y la intimidación para lograr granjearse respeto en el mundo criminal.

Para ello, el Ministerio Público asegura que le propinó tres disparos a un hombre identificado como Wellington Reyes Rojas porque este no le entregó la suma de 45 mil pesos que le adeudaba.

Darimán tiene antecedente delictivo por posesión de drogas.

Pablo Miguel Balbuena (a) La Válvula

Es señalado como uno de los cabecillas de la red de estafas. Por el fronteo de cuantiosas sumas de dinero y prendas de vestir en transmisiones en vivo que realizaba en la red social Facebook las autoridades dieron apertura al proceso investigativo en julio de 2020 sobre las llamadas fraudulentas y pudieron identificar al resto de los supuestos integrantes de la red de ciberdelito.

De acuerdo a la Procuraduría, el imputado utilizaba las redes para promover a la organización la cual se denomina “La Directiva”, para reclutar personas y también promovía fotos, videos y audios en los que él y otros ciberdelincuentes exhibían grandes cantidades de dinero producto de las extorsiones y estafas cometidas por la citada estructura criminal.

Fue condenado y deportado por tráfico de drogas.

José Eliezer Rodríguez

Hermano de Darimán y socio de sus centros de llamadas. Conforme al expediente, analizaba junto a su hermano la lista de posibles víctimas, coordinaban el personal utilizado para convencer a los afectados y el posterior retiro de los fondos estafados a través de las llamadas “mulas”.

Enlace de la Dicat con la red. En una interceptación, las autoridades reseñan que escucharon una conversación en la que Darimán le pide a su hermano un acercamiento con los jefes del Departamento contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) de la Policía Nacional para que sus actuaciones fueran resguardadas.

Rodríguez también se hacía pasar como un agente del FBI para amenazar a los norteamericanos, una labor que le era delegada a los “cerradores” en el esquema de la organización criminal.

Jhonatan Francisco Vásquez Ventura

Es catalogado por el Ministerio Público como un importante miembro de la red criminal, encargado de almacenar y custodiar grandes cantidades de dinero sucio obtenido de la estafa internacional, así como estratificarlo por órdenes de Sucre Rafael Rodríguez Ortiz (a) Dariman, su jefe.

El Ministerio Público destaca además, que Vásquez Ventura era una de las personas de quien menos se podría sospechar al ser un joven de 28 años, estudiante de término de la carrera de medicina e hijo de personas religiosas.

Ángel Rafael Peralta Guzmán (a) Alikate

Era socio de facto en el centro de llamadas del imputado Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández donde se desarrollan las actividades ilícitas antes mencionadas, y, conforme al expediente, reclutó personas para realizar transferencias espejo de dinero ilícito desde los Estados Unidos de América.

El organismo refirió que este imputado utilizó la música urbana fungiendo como cantante de “dembow” para darle apariencia de legalidad a los bienes que había adquirido y exhibía, se relaciona con personas del medio artístico urbano y de la comunicación (radio y televisión).

Además, aseguró que Peralta Guzmán pertenece a la organización criminal internacional denominada Los Trinitarios y estuvo recluido en la cárcel pública de La Vega por hechos ilícitos anteriores, además, que portaba y comercializaba armas de fuego de forma ilegal, de acuerdo a la certificación de fecha 30 de diciembre de 2021, emitida por el Ministerio de Interior y Policía.

Emmanuel Castro Ozuna (a) Billete

Era el "cerrador" de las operaciones de la estafa, por lo que su participación en la red criminal es esencial, dicen las autoridades.

El "abridor", es el operador clandestino, que se encarga de abrir el camino hacia las víctimas, a través de la captación de su atención y obtención de información personal, por medio de la maniobra. 

Mientras que, el "cerrador", es un operador clandestino, de inglés fluido y con habilidades para el convencimiento a través de la palabra, toda vez, que dentro de su propio guion toma el  control de la conversación, limitando a la víctima a dos cosas: contestar su requerimiento y a depositar las altas sumas de dinero, con lo cual se configura los tipos penales de la extorsión y la estafa. 

Genaro Antonio Hernández Caba (a) Moreno K5

Era propietario de uno de los centros de operaciones “más temibles de la red criminal”, según el Ministerio Público. Tiene a las víctimas estadounidenses como principales afectadas. No presenta un historial financiero que se corresponda a su vida ostentosa y de lujos, siete vehículos a su nombre, entre 2017 al 2021 y un inmueble que ha adquirido sin las debidas justificaciones.

También figura entre los miembros de la banda Los Trinitarios, dijo el Ministerio Público.

Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández (a) Mayo

El imputado es un propietario de un centro de llamadas, el cual opera a través de la empresa de la cual es socio, de nombre Rodcat Contact Center, S. R. L, siendo esta entidad una fachada desde donde se realizan acciones delictivas en perjuicio de ciudadanos estadounidenses, establece el expediente.

El Ministerio Público destaca que el imputado es deportado de los Estados Unidos, tiene antecedentes penales en la República Dominicana y pertenece a la organización criminal internacional denominada Los Trinitarios.

Máximo Miguel Mena Peña (Max)

Es señalado como dueño de un centro de llamadas clandestino llamado Homeserve Contact Center, ubicado en la avenida Gregorio Luperón, parte atrás de la Clínica Dr. Hernández, en Santiago.

El Ministerio Público lo califica en su expediente como “uno de los más temibles, por su rápida habilidad, utilizando falsa calidad y manipulaciones que presionan a niveles extremos a las víctimas”.

Josué de Jesús Marte, formaba parte del call center perteneciente a Máximo Miguel Mena Peña.

Anabel Adames, supuesta presta nombre. Aparece como socia de la empresa fachada Rodcat Contact Center, SRL., una sociedad de “Responsabilidad Limitada” formada en fecha 6 de mayo de 2019.

Sin embargo, el órgano de administración y la persona autorizada a firmar (entre ello, todo lo relativo a bancos y sistema financiero), es el imputado Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández.

David Antonio Guzmán Javier era el administrador del call center de Genaro Antonio Hernández Caba (a) Moreno K5, quien, maneja el personal, el listado de las personas a estafar y da las directrices puntuales de lo que le corresponde hacer a los demás operadores ilegales. 

Winston Rafael Batista Brito, es señalado como socio en calidad de prestanombre de la empresa de fachada Global Comunicaciones Dominicana SRL (Glocodo), el expediente no da más detalles.

Jean Carlos Rosa Vargas, era miembro de la organización criminal, con la calidad de "cerrador" del centro de Genaro Hernández Caba (a) Moreno K5. "Su inglés fluido le permite realizar llamadas de presión, posteriormente de recibir las aperturas que han realizado otros miembros del centro (abridores)", refiere el expediente.

William Hiche Cárdenas

Fue el "cerrador" estrella del centro de operaciones clandestina de Moreno K5. El Ministerio Público lo cataloga como “uno de los estafadores más crueles, que a través de las llamadas hacen acelerar los corazones de las víctimas con informaciones engañosas, pero de gran sentido y valor sentimental si fuese cierto”.

Fue condenado y deportado por tráfico de drogas.

Wilmer Abreu Durán se dedicaba a las estafas internacionales y al lavado de activos, el Ministerio Público cuenta con evidencia de que este utilizaba el modus operandi de usurpar agentes del FBI a través de llamadas enmascaradas, a los fines de obtener dinero de víctimas estadounidenses.

Juan de Dios Martínez Brito, administrador del call center Rodcat Contact Center, S. R. L, propiedad del coimputados Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández (a) Mayo.

Arrestados infraganti

Carlos Daladier Silverio Cabral arrestado en el call center Voice International durante los allanamientos del Ministerio Publico en Santiago. Según el órgano persecutor fueron detenidos infraganti en este lugar: Ramón Tomás Camacho Tejada (Blood), Rubén Angel María Reynoso Rodríguez, José Oscar Peguero Martínez, Jonathan Yoelfri Peña Martínez. 

Enrrique Sánchez, supuesto colaborador de la organización criminal de centro de llamadas fraudulentas que lideran los hermanos Rodríguez Ortiz, se ha advertido su vinculación como persona que transportaba dinero para el grupo delictivo, llegando a transportar desde Puerto Plata hasta la ciudad de Santiago de los Caballeros la suma 30 mil dólares norteamericanos.

Abridores y cerradores

José Estévez Then, Willys Mena, Augusto Fermín Jaquez, Juan Carlos Silverio Gómez, Félix Manuel Jorge Muñoz, Cristina Lhin Yeng, Linda Pérez y Bonifacio Estévez fungían como abridores y cerradores del call center liderado por el imputado Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández.

Más empleados de call center

Cedrik Sánchez Rodríguez, José Efraín Mejía, Wilson Núñez Rodríguez, Víctor Manuel Hernández, Juan Carlos Belliard Uceta y Salim Bautista Santana. 

Prófugo. Las autoridades destacan como integrante de la red a William Alberto Díaz Cruz (a) Wilo, a quien no han podido apresar. Por lo explicado en el expediente, la función de Wilo era el de "cerrador". En una interceptación a una conversación telefónica entre Wilo y Darimán, se aprecia que el último le reclama el no haber cerrado una estafa a una señora a quien le habían dicho que tenía secuestrado a su hijo.