Policías españoles buscan pistas del caso Koldo en RD, aunque no han hecho solicitudes formales

En lo que va de año, el nombre de la República Dominicana ha ido apareciendo con frecuencia en el caso Koldo, un entramado de corrupción en España que ha salpicado a una docena de ministros y altos cargos del presidente del gobierno ese país, Pedro Sánchez.

Ahora, como parte de la investigación, un equipo especial de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se desplazó a principios de este mes a Quisqueya para buscar las conexiones económicas de la trama.

Desde varios medios de comunicación españoles aseguran que los agentes llevan un mes instalados en la República Dominicana pero, desde entonces, la Superintendencia de Bancos no ha recibido ninguna solicitud de información bancaria. 

El periódico El Mundo mencionó en un artículo que la llegada de la UCO al país "obedece a las conclusiones de los investigadores de que la trama corrupta también canalizaba dinero en efectivo desde República Dominicana". Incluso, aseguró que los agentes desplazados "están encontrando obstáculos para desarrollar sus investigaciones por parte de las entidades bancarias en las que habría integradas grandes sumas de dinero vinculadas a la organización". 

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Las dificultades para localizar y acceder a las cuentas y a los tipos de saldos están siendo notables y también constantes", "hay lentitud y dificultad", afirmaron. 

Ante tales informaciones, Diario Libre contrastó con sus fuentes que la Superintendencia de Bancos, entidad pública encargada de la supervisión y regulación del sistema bancario y financiero en República Dominicana, no ha recibido requerimientos de información relacionados con el caso. 

La Superintendencia tiene como objetivo principal asegurar la estabilidad y confianza del sistema financiero en el país. Es decir, que en el caso de solicitar esa información, el procedimiento tendría que ser con ellos y no individualmente con las entidades bancarias, como estaría ocurriendo. 

De ahí vendrían las posibles quejas de "lentitud y dificultad" por parte de la UCO. 

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La República Dominicana como centro

La República Dominicana está figurada como clave para la trama liderada por Víctor de Aldama. En el país, a través de varios testaferros, se habría blanqueado el dinero de las comisiones obtenidas por contratos adjudicados en España, según afirma el medio The Objective, principalmente durante la pandemia. 

La red se centraba en la distribución de fármacos y material sanitario, además de diferentes pruebas médicas. También contaba con constructoras y sociedades para las transacciones inmobiliarias. 

En una declaración voluntaria del propio Aldama ante el juez, mencionó que Santo Domingo era uno de los lugares elegidos para abonar pagos en metálico a los involucrados en la trama, incluyendo el exministro español, Jose Luis Ábalos, y a su mano derecha, Koldo García, siendo su hermano Joseba el encargado de viajar hasta la República Dominicana. 

Álvaro de Araoz

Periodista español y redactor en Diario Libre. Graduado en Periodismo por la Universidad de Navarra, España.