Operación Falcón: esto es lo que ha sucedido hasta el momento

El Ministerio Público puso en marcha el pasado miércoles la Operación Falcón, con la cual golpea al narcotráfico y al lavado de activos en la República Dominicana.

Esta operación comenzó tras los más de 80 allanamientos en Santiago, Santo Domingo, el Distrito Nacional y otras demarcaciones geográficas. Hay 21 personas sometidas.

De forma preliminar se indicó que a la red se le ocupó más de 100 vehículos y más de 20 relojes de lujo, más de 4.3 millones de dólares en efectivo, bienes inmuebles y estaciones de combustibles.

Los implicados son Juan Maldonado Castro (Marcial o el Líder), quien era funcionario al momento de su detención; también están María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli o la Princesa), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (el Gordo) y Luis Daniel Nieves Batista.

También Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony o Presidente), Julio César Jiménez Talavera (domínico-venezolano) y Juan Bautista Carpio Reynoso, José Alejandro de la Cruz Morales, Omar (la Moña); Raúl Antonio Castro Mota y Yana Iris Maldonado Castro.

Siguen en la lista Angélica María Maldonado Peralta, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez y Felipe Espino Germán.

El Ministerio Público solicitó al juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago la declaratoria de “caso complejo” y prisión preventiva por 18 meses contra 21 de los arrestados. El conocimiento de la medida está previsto para las 9:00 de la mañana del domingo.

Cuatro en libertad

Este viernes tres personas que fueron detenidas por supuestamente estar vinculadas a la red fueron puestas en libertad. Sus nombres no se ofrecieron por seguridad.

Isidro Germoso, abogado de los liberados, explicó que sus defendidos salieron porque no encontraron vínculos con la supuesta red de lavado de activos y narcotráfico.

Más temprano el Ministerio Público dejó en libertad a la presentadora Dianabel Gómez, quien también fue inicialmente vinculada a la red.

Lo que hacía, según el Ministerio Público

La red tenía como centro de mando, control y lavado de activos a la provincia Santiago y, de acuerdo con el Ministerio Público, adquirió, producto del narcotráfico, cientos de propiedades, armas de fuegos de guerra y estaciones de combustibles.

Así como inmuebles lujosos, fincas, vehículos de altas gamas, prendas, embarcaciones, dealers, discotecas, bancas de apuestas y empresas de entretenimiento. También la señaló de financiar campañas políticas apoyando de manera directa a legisladores.

Agregó que los involucrados se dedicaban a lavar dinero como resultado de movilizar grandes cargamentos de drogas provenientes desde Suramérica, en especial desde Colombia y Venezuela, hacia República Dominicana.

El Ministerio Público indicó que el destino final era llevar la droga a Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, “utilizando lanchas rápidas, lanchas deportivas (doble fondo), barcos pesqueros y contenedores”.

Sobre las estaciones de combustibles en Miches, provincia El Seibo, todas fueron cerradas como parte de la operación, pero este viernes se informó que la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) asumió la operación de los establecimientos.

Diario Libre

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