Entregan propuestas plan contra lavado

SANTO DOMINGO. Lo que serían documentos bases para elaborar el Plan Estratégico Nacional para combatir los riesgos y la vulnerabilidad del narcotráfico, el crimen organizado y el blanqueo de capitales fueron recopilados ayer de las instituciones que integran el Comité Nacional de Lavado de Activos, quienes elaboraron sus propuestas.

Los planteamientos fueron realizados durante la mesa de trabajo interinstitucional que se reúne cada mes, bajo la coordinación de Germán Miranda Villalona, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, los que fueron entregados a Fidias Aristy, presidente del Comité y el Consejo Nacional de Drogas.

Las documentaciones recogen las 40 recomendaciones que hiciera al país el Grupo de Acción Financiera (GAFI), con miras a que el país pueda enfrentar con éxito los compromisos internacionales contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Se plantea darle mayor seguimiento a las cuentas bancarias, para determinar movimientos sospechosos.

Niza Campos