Entre allanamientos y audiencias, se cumple primer mes del caso Falcón

Este viernes 8 de octubre marca el primer mes desde que el Ministerio Público desplegó a unos 60 fiscales en más de 100 allanamientos realizados en varios puntos del país, en el marco de la denominada Operación Falcón, que desmanteló a una red de crimen organizado transnacional vinculada al narcotráfico y el lavado de activos.

Funcionarios, legisladores y militares de alto rango han sido señalados e investigados por sus presuntas vinculaciones con la red, que, de acuerdo al Ministerio Público, desde el 2012 traficaba unos 2,500 kilos de cocaína a la semana y que llegó a acumular inversiones del lavado de activos por al menos 10,000 millones de pesos.

El epicentro del caso ha sido Santiago, donde hoy la magistrada Iris Borgen, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente dará el fallo ante la solicitud de medida de coerción a 23 de 27 implicados en el caso.

Los allanamientos

Pese a que la mayoría de los acontecimientos derivados de la operación han transcurrido en el Cibao, el caso Falcón se ha extendido al Gran Santo Domingo y provincias de la región este del país.

Producto de los allanamientos, las autoridades han ocupado millones de dólares en efectivo, artículos de lujo, inmuebles y más de 100 vehículos empleados en la red de crimen organizado que, según las autoridades, tenía como cabecilla a Juan José de la Cruz Morales y a Erick Randhiel Mosquea Polanco.

En los allanamientos han participado agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Funcionarios, legisladores y militares en la mira

Al inicio de la operación fue detenido el extitular de la Dirección General de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, acusado por el Ministerio Público de “aprovechar” el cargo para lavar activos del narcotráfico. La esposa del exlegislador, la diputada Faustina Guerrero Cabrera, también es investigada por las autoridades, además de los congresistas Nelson Rafael Marmolejos Gil y Héctor Darío Féliz Féliz, los dos últimos utilizaron el hemiciclo para defenderse de las acusaciones.

El Ministerio Público solicitó que un juez de la Suprema Corte de Justicia conozca las acusaciones contra los diputados por asociación de malhechores, narcotráfico, lavado de activos y tenencia ilegal de armas de fuego. La alta corte respondió al pedimento del órgano persecutor designando al magistrado Napoleón Estévez a mediados de septiembre.

Las acusaciones del Ministerio Público a los miembros de la Cámara de Diputados generaron que el tema de la inmunidad parlamentaria volviera a la palestra pública, por el pedimento de una parte de la población de que se les despoje de ese privilegio a los legisladores, en el marco de las investigaciones.

La semana pasada la magistrada Yeni Berenice Reynoso reveló que miembros de organismos castrenses están siendo investigados por su supuesta relación en la red de crimen organizado, a la vez que advirtió que “no descansan” en la búsqueda de implicados.

Extradición de implicados

A finales de septiembre, Juan José de la Cruz Morales fue extraditado hacia Puerto Rico, país donde habría cometido varias actividades ilícitas como lavado de activos y narcotráfico, además de la República Dominicana.

El exdiputado Juan Maldonado Castro también ha sido pedido en extradición, de acuerdo a la titular de Persecución de la Procuraduría, Yeni Berenice Reynoso, quien a principios de septiembre se refirió al exfuncionario como un “extraditable”.

Medidas de coerción

El Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva contra 17 de los implicados y arresto domiciliario para los seis restantes. Además, que el caso sea declarado complejo.

La prisión preventiva fue solicitada para María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa); Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Luis Daniel Nieves Batista, Julio César Jiménez Talavera (domínico-venezolano) y Juan Bautista Carpio Reynoso, José Alejandro de la Cruz Morales (Omar La Moña); Yana Iris Maldonado Castro, Lenin Bladimir Torres Bueno, Raúl Antonio Castro Mota, Marisol López Ceballos, , Erich Fernando Meléndez Gómez, Delfina Asunción Polanco, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Felipe Espino Germán y Elva Teresa Polanco .

Mientras que el arresto domiciliario fue solicitado para Amadeo Garibaldi Read Ruiz, Javier Antonio Tavárez, Angélica Maldonado, Ana Margarita Collado, Andrés Guzmán Collado y Juan Carlos Durán.

Continúan los apresamientos

El fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla, informó este jueves sobre el apresamiento de Harington Mosquea, por su supuesta relación en el caso Falcón y quien será sometido a la justicia en las próximas horas.