Fiscalía dice investiga si ejecutivos del Banco Peravia figuran en papeles de Panamá
Yeni Berenice afirma que los venezolanos tenían empresas en ese paraíso fiscal
Hogla Enecia Pérez
SANTO DOMINGO. La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso dijo que han abierto una investigación para determinar si los principales ejecutivos del Banco Peravia están implicados en los denominados papeles de Panamá.
Reynoso precisió que la Fiscalía, junto a la Procuraduría General de la República, investiga si José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray tienen empresas “offshore” en Panamá.
“La Fiscalía del Distrito sí está investigando junto a la Procuraduría General de la República, solo la parte que tiene que ver, que parte de los imputados en este proceso, en el caso específico de los venezolanos, tenían empresas en ese paraíso fiscal. En ese sentido, sí se está investigando”, expresó.
Señaló que están a la espera de las informaciones que remita Panamá a la Procuraduría General.
La fiscal habló a su salida del Juzgado de la Instrucción donde se iba a revisar la medida de coerción a Nelson Serret, Jorge Serret, Yesenia Serret y Donato Pausides Morales Rodríguez, quienes guardan prisión por la quiebra del Banco Peravia.
Hogla Enecia Pérez
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